公告日期：2023-03-24

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投



佛山金万达科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以专人送

达方式发出

5. 会议主持人：林裕卫

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2022 年年度工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2022 年年度董事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：





根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



2023 年度财务预算报告，提出了公司 2023 年公司营业收入、净

利润等主要预算数据。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。2.回避表决情况





本议案涉及关联交易，公司董事林裕卫、麦传武、陆励、苏锦 宁与此议案存在关联关系，出席董事会的无关联董事人数不足3人， 故同意按规定将本议案提交公司 202……
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