公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-041

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中山证券

佛山金万达科技股份有限公司

关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召集人需要说明的事项：经佛山金万达科技股份有限公司
第三届第三次董事会审议通过，提议召开 2022 年第四次临时股东
大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第三次会议已审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式


公告编号：2022-041

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议召开方式需要说明的事项：无
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 6 月 9 日 10：00-12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838213 金万达 2022 年 6 月 2

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

佛山市禅城区轻工三路 7 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2022-041

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-035）。
（二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-036）。
（三）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-037）。
（四）审议《关于制定<资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-040）。
上述议案存在特别决议议案，议案一
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法


公告编号：2022-041

（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人……
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