公告日期：2022-05-12

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中山证券

佛山金万达科技股份有限公司

公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 5 月 12 日召开了第三届董事会第二次会议，审
议通过了《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》。该议案尚需 提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

佛山金万达科技股份有限公司

公司利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范佛山金万达科技股份有限公司(以下简称
“公司”) 的 利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制、 增强利润分配的透明度， 切 实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称“公司 法”) 、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“证券法”) 、《全国中小企业 股份转让系 统挂牌公司治理规则》(以下简称“治理规则”) 等有关法律法规 的 相关规定和《佛山金万达科技股份有限公司章程》(以下简称 “公司章程”)并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当 就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等) 充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》， 公司税后利润按 下列顺序分配：

(一) 公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的 10%列入公司
法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

(二) 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

(三) 公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东大会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。

(四) 公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东
分配利润。公司 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 按照股东持有的股份比例分配， 但《公 司章程》规定不按持股比例分配的除外。

(五) 股东大会违反前款规定， 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股 东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

(六) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本 时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

第五条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，
股本基数应当以利润分配方案实施前的实际股本为准。利润分配
如涉及扣税的， 说明扣税后 每 10 股实际分红派息的金额、数
量。

第三章 利润分配政策

第六条 公司的利润分配政策

(一) 利润分配原则： 同股同权。公司股利分配方案应从公司盈利情况和战 略发展的实际需要出发， 兼顾股东的即期利益和长远利益； 公司实行持续、稳定 的利润分配政策， 重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东 的整体利益及公司合理资金
需求的原则； 利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得影响公司的持续经营。

(二) 利润分配的形式：公司可以采用现金或者股票方式分配股利。

(三) 利润分配的时间间隔： 原则上按年度进行利润分配， 在有
条件的情况 下，公司可以进行中期现金分红。

(四) 公司现金分红的条件： 向股东分配利润时， 如公司在当年
度盈利且不 存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下， 可以采取现金 方式分配股利。

(五) 公司发放股票股利的条件： 向股东分配利润时， 在保证公
司股本规模 和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑， 当公司股票估 值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
第七条 利润分配政策的调整： 如公司因外部经营环境或自身经营状况发生 较大变化、公司重大投资计划需……
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