公告日期:2024-06-25
公告编号:2024-015
证券代码:838211 证券简称:祥豪实业 主办券商:天风证券
江苏祥豪实业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 21 日以电话方式
发出
5.会议主持人:董事长何在祥
6.会议列席人员:5 人
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,表决 结果合法有效。
公告编号:2024-015
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《终止公司 2023 年年度权益分派实施的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司经营和开拓市场的需求、未来业务发展需要及股东利益等因素,公司决定取消实施本次权益分派事宜。本次权益分派的取消不会对公司产生不利影响,公司根据实际经营情况和资金需要重新制定新的权益分派方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,公司将于 2024 年 07 月 17 日上午 9 时
00 分,在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会,就上述提请股东大会审议的议案进行审议。并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。
公告编号:2024-015
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
江苏祥豪实业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日
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