公告日期:2023-04-26
证券代码:838211 证券简称:祥豪实业 主办券商:天风证券
江苏祥豪实业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以电话方
式发出
5.会议主持人:董事长何在祥
6.会议列席人员:5 人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,表决 结果合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容:
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《江苏祥豪实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)及《江苏祥豪实业股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1. 议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长何在祥先生代表
董事会汇报 2022 年度董事会工作情况,并对公司 2023 年度董事
会的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长兼总经理何在祥先生对公司 2022 年度运营情况做具体报告,并对公司 2023 年度的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2022 年度经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据,编制了 2022 年度财务决算报告并予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司战略规划和业务开展预期,结合 2022 年度公司财务报表数据,编制了 2023 年度财务预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于拟不进行 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容:
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑,经董事会审慎研究决定,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司决定聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023 年审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,公司将于 2023 年 05 月 18 日……
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