公告日期:2022-05-24
公告编号:2022-015
证券代码:838211 证券简称:祥豪实业 主办券商:天风证券
江苏祥豪实业股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
次会议于 2022 年 5 月 24 日审议并通过:
提名何在祥先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,199,800 股,占公司股本的 79.2251%,不是失信联合惩戒对象。
提名何长富先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股,占公司股本的 9.6618%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴坚先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩
公告编号:2022-015
戒对象。
提名陈涛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022年第一次临时股东大会 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名欣翠女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九
次于 2022 年 5 月 24 日审议并通过:
选举何在保先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举王永益先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三) 换届的基本情况
公告编号:2022-015
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届职工代表大
会第一次会议于 2022 年 5 月 24 日审议并通过:
选举刘建芳女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022
年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,一直从事会计专业工作。
(二) 对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次为公司正常换届,是公司治理的正常需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
(二)经与会监事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公
公告编号:2022-015
司第二届监事会第九次会议决议》
(三)经与会监事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议……
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