公告日期:2022-05-24
公告编号:2022-014
证券代码:838211 证券简称:祥豪实业 主办券商:天风证券
江苏祥豪实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
鉴于公司第二届董事会第十次会议审议通过的议案需经公司股
东大会审议,董事会提议于 2022 年 6 月 23 日 09 时 00 分召开 2022
年第一次临时股东大会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
公告编号:2022-014
本次会议召开为
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
2022 年第一次临时股东大会为现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 6 月 23 日 09:00 分
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838211 祥豪实业 2022 年 6 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实业股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公告编号:2022-014
议案详见公司 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司第二届董事会第十次会
议决议公告(公告编号:2022-012)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案详见公司 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司第二届监事会第九次会议决议公告(公告编号:2022-013)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委
托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记,该股东代理人不必是本公司股东。
(二) 登记时间:2022 年 6 月 22 日 09 时 00 分至 17 时 30 分
(三) 登记地点:江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实业股份
公告编号:2022-014
有限公司董秘办公室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:陈涛
联系地址:江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实业股份
有限公司董秘办公室。
邮政编码:211600
联系电话:0517-86804588
(二) 会议费用:……
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