公告日期：2022-04-28

证券代码：838211 证券简称：祥豪实业 主办券商：天风证券
江苏祥豪实业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长何在祥
6.会议列席人员：5 人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《江苏祥豪实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要 》（公告编号：2022-005）及《江苏祥豪实业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长何在祥先生代
表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董
事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长兼总经理何在祥先生对公司 2021 年度运营情况做具体报告，并对公司 2022 年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：


根据公司战略规划和业务开展预期，结合 2021 年度公司财务报表数据，编制了 2022 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于拟不进行 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022 年审计机构，聘期一年。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2……
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