公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-007

证券代码：838211 证券简称：祥豪实业 主办券商：天风证券
江苏祥豪实业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日

5. 会议主持人：公司监事会主席何在保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2022-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2021 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份
转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度 报告》真实反映出公司年度经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会成员在 2021 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2022 年度监事会工作要点。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席何在保先生代表监事会作《2021 年度监事会工作报告》。


公告编号：2022-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司战略规划和业务开展预期，结合 2021 年度公司财务报表数据，编制了 2022 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于拟不进行 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：


公告编号：2022-007

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。