公告日期:2021-04-30
证券代码:838211 证券简称:祥豪实业 主办券商:天风证券
江苏祥豪实业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
鉴于公司第二届董事会第六次会议审议通过的议案需经公司股
东大会审议,董事会提议于 2021 年 5 月 21 日 09 时 00 分召开公
司 2020 年年度股东大会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票
本次股东大会为现场大会,参会股东现场参与书面投票。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日 09:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838211 祥豪实业 2021 年5 月20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏和成律师事务所所潘宝国律师。
(七) 会议地点
江苏省金湖县大兴工业集中区 238#-2 江苏祥豪实业股份有限
公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年年度报告及报告摘要》议案
详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
报摘要(公告编号:2021—02、2021—03)。
(二)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
详见公司2021 年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司第二届董事会第六次会议决议公告(公告编号:2021—004)。
(三)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
详见公司2021 年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司第二届监事会第五次会议决议公告(公告编号:2021—005)。
(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案
详见公司2021 年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司第二届董事会第六次会议决议公告(公告编号:2021—004);第二届监事会第五次会议决议公告(公告编号:2021—005)。
(五)审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案
详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司第二届董事会第六次会议决议公告(公告编号:2021—004);第二届监事会第五次会议决议公告(公告编号:2021—005)。
(六)审议《关于拟不进行 2020 年度利润分配》议案
详见公司2021 年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司第二届董事会第六次会议决议公告(公告编号:2021—004);第二届监事会第五次会议决议公告(公告编号:2021—005)。
(七)审议《《关于公司续聘会计师事务所》议案
详见公司2021 年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司第二届董事会第六次会议决议公告(公告编号:2021—004);第二届监事会第五次会议决议公告(公告编号:2021—005)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表……
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