公告日期：2023-04-24

证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A308 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周再发
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第一次会议已审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,849,029 股，占公司有表决权股份总数的 69.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈世铭、苏俊明因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,849,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《公司 2023 年年度财务预算调整报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度财务预算调整报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,849,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《公司 2022 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,849,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
3,304,609.38 元，母公司未分配利润为 3,930,194.21 元。

公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,300,000 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,849,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,849,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《公司 2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,849,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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