公告日期：2021-12-23

北京安德建奇数字设备股份有限公司
章

程

二〇一六年二月二十四日创立大会制定

（二〇一六年三月十五日第一次修订）

（二〇一六年四月九日第二次修订）

（二〇一六年九月十七日第三次修订）

（二〇一七年一月八日第四次修订）

（二〇一七年八月三日第五次修订）

（二〇一八年四月二十二日第六次修订）

（二〇一九年五月十二日第七次修订）

（二〇二〇年六月二十七日第八次修订）

（二〇二一年十二月二十二日第九次修订）


目 录


第一章总则 ......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份 ......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......8

第三节股份转让......9
第四章股东和股东大会......10

第一节股东 ......10

第二节股东大会的一般规定......13

第三节股东大会的召集......16

第四节股东大会的提案与通知......17

第五节股东大会的召开......18

第六节股东大会的表决和决议......21
第五章董事会......24

第一节董事 ......24

第二节董事会 ......26
第六章总经理及其他高级管理人员......29
第七章监事会......33

第一节监事 ......33

第二节监事会 ......34
第八章财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节财务会计制度 ......36

第二节会计师事务所的聘任......37
第九章通知 ......38
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节合并、分立、增资和减资 ......38

第二节解散和清算......39
第十一章修改章程 ......41
第十二章附则......43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司系由北京安德建奇数字设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，在 北京市工商行政管理局怀柔分局注册登记。

第三条 公司注册名称：北京安德建奇数字设备股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤翔一园 8 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间因涉及章程规定的纠纷，应当 先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权向公司所在地法院提起诉讼。依 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 他高级管理人员。


第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进
而适用的技术和科学的经营管理方法提高产品质量，开发新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争力，……
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