公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-005
证券代码:838207 证券简称:东南艺纸 主办券商:西南证券
福建东南艺术纸品股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况和出席情况
1、会议召开的情况
(一)大会届次
本次会议为2019年第一次职工代表大会。
(二)召集人
本次大会的召集人为监事会主席:戴于静
(三)会议召开的合法性、合规性
本次职工代表大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2019年4月19日9时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)会议地点:公司会议室
公告编号:2019-005
(七)发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以
通信方式发出
2、会议出席情况
会议出席职工代表10人,实际出席职工代表10人
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》的议案
1、议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,鉴于公司第一届监事会任期届满,现选举陈桂云担任公司第二届监事会职工代表监事,与经公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。
2、表决结果:同意票数为10票;反对票数0票;弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《福建东南艺术纸品股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
福建东南艺术纸品股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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