公告日期:2018-01-05
一、会议召开和出席情况
福建东南艺术纸品股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第五次会议于20 1 8年0 1月05日上午9:00在公司会议室召开,会议
通知于20 1 7年1 2月2 5日以通讯方式送达。会议应出席董事5人,
实际出席董事5人,会议由董事长谢凤主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、议案审议事项
与会董事经认真审议并以投票表决方式,审议并通过如下议案:
1、审议通过了《福建东南艺术纸品股份有限公司关于预计20 1 8
年日常性关联交易的议案》
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