公告日期：2017-09-05

公告编号： 2017-036

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证券代码： 838207 证券简称： 东南艺纸 主办券商：西南证券

福建东南艺术纸品股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢凤池

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 37,800,000 股，占公司股份总数的 99.48%。

二、 议案审议情况

召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章

程》的规定。

公告编号： 2017-036

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(一)审议通过《 关于福建东南艺术纸品股份有限公司追认向

实际控制人借款的关联交易的议案》

1.议案内容

公司年初预计向公司控制人谢凤池借款补充流动性 1000 万元，

具体内容详见《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编

号：2017-002）。截止 2017 年 8 月 15 日，累计向谢凤池借款 26,244,000

元，超出 16,244,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

由于出席股东均为关联方股东，因此全体出席股东不回避表决

(二)审议通过《 福建东南艺术纸品股份有限公司偶发性关联

交易的议案》

1.议案内容

公司拟向大股东实际控制人谢凤池借款不超过 3000 万，时间为

（ 2017 年 8 月 15 日-2017 年 12 月 31 日。）

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。




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