公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-031

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证券代码： 838207 证券简称：东南艺纸 主办券商：西南证券

福建东南艺术纸品股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

福建东南艺术纸品股份公司（ 以下简称“公司” ） 第一届董事会

第十次会议于 2017 年 08 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议

通知于 2017 年 07 月 20 日以通讯方式送达。 会议应出席董事 5 人，

实际出席董事 5 人，会议由董事长谢凤池主持。本次会议的召集、召

开符合《 中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《 公司章程》 的

规定。

二、 议案审议事项

与会董事经认真审议并以投票表决方式， 审议并通过如下议案：

(一）、 审议通过《福建东南艺术纸品股份有限公司 2017 年半年度报

告》

议案内容： 详细情况请见公司于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《福建东

南艺术纸品股份有限公司 2017 年半年度报告》 （公告编号 2017-028）。

表决情况： 5 人同意，占本次会议到会董事人数的 100%，无弃

公告编号： 2017-031

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权票和反对票。

本议案无关联董事回避表决情况，不需要经股东大会审议

（二） 审议通过《 关于福建东南艺术纸品股份有限公司追认向实际控

制人借款的关联交易的议案的议案》

1、 议案内容

公司年初预计向公司控制人谢凤池借款补充流动性 1000 万元，具

体内容详见《 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编

号：2017-002）。截止 2017 年 8 月 15 日，累计向谢凤池借款 26,244,000

元，超出 16,244,000 元。

2.表决结果：表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权表 0 票

3 关联董事谢凤池和谢振寰回避了本议案的表决，本议案将提交

股东大会审议。

（三）审议通过《 福建东南艺术纸品股份有限公司偶发性关联交

易的议案》

1、 议案内容：

公司拟与实际控制人谢凤池签订借款协议， 拟向其借款不超

过 3000 万， 借款期间为 2017 年 8 月 15 日-2017 年 12 月 31 日。

2.表决结果：表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权表 0 票




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