公告日期：2017-07-04

公告编号：2017-025



证券代码：838207 证券简称：东南艺纸 主办券商：西南证券



福建东南艺术纸品股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议决议公告于2017年7月4日审议并通过：



关于聘任姚梅霞为公司财务负责人议案



关于聘任谢振寰为公司董事会秘书议案



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人，持有公司股份3,780,000股，占股份总数的99.47%，会议由谢



凤池主持。



以上决议表决情况为：



同意票5票，反对票0票，弃权表0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务负责人姚梅霞持有公司股份 0 股，占公司股本的



公告编号：2017-025



0.00%。



该任命董事会秘书谢振寰持有公司股份4,000,000股，占公司股



本的10.53%。



2、姚梅霞、谢振寰个人简历情况如下：



姚梅霞，女，1979年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，



大专学历，助理会计师。1999年9月至2016年2月于莆田市东南纸



业工贸有限公司任会计、主办会计、财务经理等职务。2016年2月



至今，于东南艺纸任董事、财务经理。



谢振寰，男，1985年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，



大学学历。2009年8月至2016年2月于莆田市东南纸业工贸有限公



司任业务经理职务。2016年2月至今，于东南艺纸任董事、总经理。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年 12月



30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股



转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对姚梅霞、谢振寰是否为



失信联合惩戒对象进行了核查。经核查，截至本公告日，姚梅霞、谢振寰不属于司法执行等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单及相关领域严重失信者名单的失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因




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