公告日期：2017-07-04

公告编号：2017-022



证券代码：838207 证券简称：东南艺纸 主办券商：西南证券



福建东南艺术纸品股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



福建东南艺术纸品股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年07月04日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年06月23日以通讯方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长谢凤池主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、议案审议事项



与会董事经认真审议并以投票表决方式，审议并通过如下议案：



(一)审议通过《福建东南艺术纸品股份有限公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司的银行贷款提供担保的议案》



1、议案内容



类型 关联方名称 金额（万元） 预计时间



2017年7月



担保 莆田市凤翔纸品精制有限公司 125 至2018年7



月



担保 莆田市凤翔纸品精制有限公司 75 2017年7月



公告编号：2017-022



至2018年7



月



2017年9月



担保 莆田市凤翔纸品精制有限公司 350 至2018年9



月



2017年12月



担保 莆田市凤翔纸品精制有限公司 90 至2018年12



月



合计 640



莆田市凤翔纸品精制有限公司拟向福建省莆田农村商业银行股份有



限公司申请最高额贷款共640万元，分四次贷款。担保方式为福建东



南艺术纸品股份有限公司对莆田市凤翔纸品精制有限公司向福建省



莆田农村商业银行股份有限公司申请最高额贷款共 640 万元提供保



证担保。



2.表决结果：表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权表0票



3关联董事谢凤池和谢振寰回避了本议案的表决，本议案将提交



股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任姚梅霞为公司财务负责人，谢振寰为公司董事会秘书议案》



1、议案内容：



因公司原财务总监兼董事会秘书赖清泉先生因个人发展原因向公司董事会提出辞职，经公司总经理谢振寰提名，聘任姚梅霞为公司财务负责人，谢振寰为公司董事会……
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