公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-018



证券代码：838207 证券简称：东南艺纸 主办券商：西南证券



福建东南艺术纸品股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：谢凤池



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份37,800,000股，占公司股份总数的99.48%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《营业业执照续期》的议案



公告编号：2017-018



1.议案内容



公司于2017年3月31日取得新的印刷许可证，有效期限：2017



年3月-2020年3月。授权公司管理层前往莆田市工商局办理营业执



照的相关业务。



2.议案表决结果：



同意股数 37,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况



(二)审议通过《关于修改公司章程》的议案



1.议案内容



修订前的内容如下：



第十二条：经依法登记，公司的营业范围为：纸品（文化用纸；生活用纸、印刷餐巾纸、彩色餐巾纸、薄页纸、纸杯、纸盘、纸碟）加工兼销售；塑料制品加工；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有限期2016年3月至2017年3月）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）



修订后的条款如下：

……


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