公告日期:2022-05-16
公告编号:2022-013
证券代码:838204 证券简称:研创材料 主办券商:申万宏源承销保
荐
研创应用材料(赣州)股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房 6 栋二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘东利
6.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议题符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 “公司法”)和《研创应用材料(赣州)股份有限公司章程》(以下简称“公司 章程”)的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘东利先生担任公司第三届董事会董事长》
公告编号:2022-013
1.议案内容:
同意选举刘东利先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,与本届董事 会任期相同,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
刘东利先生任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对 象,也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举刘东利先生担任公司总经理》的议案
1.议案内容:
同意聘任刘东利先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期相同, 自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
刘东利先生任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对 象,也未被列入失信被执行人名单 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任黄信二先生担任公司副总经理》的议案
1.议案内容:
同意聘任黄信二先生为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期相同, 自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
黄信二先生任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对 象,也未被列入失信被执行人名单。
公告编号:2022-013
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任吴珍女士担任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
同意聘任吴珍女士为公司董事会秘书,即同意吴珍女士换届连任董事会秘 书,任期三年,与本届董事会任期相同,自本次董事会会议审议通过之日起至 本届董事会任期届满为止。
吴珍女士任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象, 也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任吴珍女士担任公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
同意聘任吴珍女士为公司财务负责人,即同意吴珍女士换届连任财务负责 人,任期三年,与本届董事会任期……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。