公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-014
证券代码：838202 证券简称：名品电子 主办券商：东北证券

泉州市名品电子股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对采购、销售等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计，预计与关联方发生的销售商品交易事项如下。

关联交易类别 交易内预计发 备
关联方名称

容 生额 注
长沙汇丰汽配有限公司向公司购买商 倒车雷100万元

品 达

泉州市科立信安防电子向公司提供房 租金 45万

有限公司 屋租赁

浙江捷信安保技术股份向公司购买商 汽车配50万

有限公司 品 件

（二）关联方关系概述

长沙汇丰汽配有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰配偶姚

公告编号：2019-014

丽滨参股10%的公司；泉州市科立信安防电子有限公司系董事、实
际控制人之一颜冰控制的公司；浙江捷信安保技术股份有限公司
系公司董事、实际控制人之一颜冰参股33%的公司。本次预计交易
构成关联交易。
（三）表决和审议情况

公司于2019年4月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，零票弃权，零票反对。

长沙汇丰汽配有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰配偶姚丽滨参股10%的公司；泉州市科立信安防电子有限公司系董事、实际控制人之一颜冰控制的公司；浙江捷信安保技术股份有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰参股33%的公司。颜冰系公司董事长颜凌峰父亲，颜冰与颜凌峰共同为公司实际控制人、控股股东。因此董事颜冰、颜凌峰回避表决该议案，本议案需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经过有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名 住所 企业类型 法定代表人

称
长沙汇丰汽配 长沙市雨花区

有限公司 高桥友谊汽配 有限责任公司 刘雅卫

市场


公告编号：2019-014

泉州市科立信 泉州经济技术

安防电子有限 开发区清濛园 有限责任公司 张惠岳

公司 区

浙江捷信安保 杭州市西湖区
技术股份有限 西溪新天地商 其他股份有限

尚凌辉

公司 业中心3幢201公司（非上市）

室

（二）关联关系
长沙汇丰汽配有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰配偶姚丽滨参股10%的公司；泉州市科立信安防电子有限公司系董事、实际控制人之一颜冰控制的公司；浙江捷信安保技术股份有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰参股33%的公司。
三、交易协议的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。


公告编号：2019-014
（二）本次关联交易对公司……
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