公告日期：2019-04-15

泉州市名品电子股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长颜凌峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<提名颜凌峰先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事颜凌峰先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时

董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于<提名颜冰先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事颜冰先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。颜冰先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于<提名黄俤先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事黄俤先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。黄俤先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。





同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于<提名章仁仕先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事章仁仕先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。章仁仕先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于<提名傅小生先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事傅小生先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。傅小生先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律……
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