公告日期:2018-11-22
公告编号:2018-016
证券代码:838202 证券简称:名品电子 主办券商:东北证券
泉州市名品电子股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月16日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长颜凌峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任傅小生先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
原董事会秘书丁燕华先生因个人原因辞去董事会秘书一职,经公司董事长颜凌峰先生提名,公司董事会聘任傅小生先生担任公司董事会秘书。
傅小生,男,1981年11月生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于三明高等专
公告编号:2018-016
科学校,大专学历。2005年6月至2007年6月,供职于蜡笔小新(福建)有限公司,担任总账会计;2007年6月至2012年12月,供职于福建格来德服饰实业有限,担任财务经理;2012年12月至2016年3月,供职于泉州市名品电子科技有限公司,担任财务经理,2016年4月至今,供职于泉州市名品电子股份公司,担任财务总监。
上述聘任董事会秘书,具备股转系统董事会秘书的任职资格。
傅小生先生不属于失信联合惩治对象,不存在不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。
傅小生先生联系方式如下:
电话:0595-22418768
电子邮箱:qzfd@minpn.com
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容:
原董事丁燕华先生因个人原因辞去董事一职,导致公司董事会人数低于公司法和公司章程要求,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名傅小生为公司董事。
上述董事候选人简历如下:
傅小生,男,1981年11月生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于三明高等专科学校,大专学历。2005年6月至2007年6月,供职于蜡笔小新(福建)有限公司,担任总账会计;2007年6月至2012年12月,供职于福建格来德服饰实业有限,担任财务经理;2012年12月至2016年3月,供职于泉州市名品电子科技有限公司,担任财务经理;2016年4月至今,供职于泉州市名品电子股份公司,担任财务总监。傅小生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受到过中国证监会及其他前关部门的处罚和证券交易所惩戒,
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不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会同意于2018年12月10日召开公司2018年第一次临时股东大会就上述须股东大会审议的议案进行表决。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泉州市名品电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
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