公告日期：2018-04-16

证券代码：838202证券简称：名品电子 主办券商：东北证券



泉州市名品电子股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是预计2018年年度日常性关联交易。



根据公司业务发展及生产经营情况，公司对采购、销售等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计，预计与关联方发生的销售商品交易事项如下。



关联交易 交易内 预计发生备



关联方名称



类别 容 额 注



长沙汇丰汽配有限公司 销售商品 倒车雷 100万元



达



泉州市科立信安防电子有 房屋租赁 租金 45万



限公司



浙江捷信安保技术股份有 销售商品 汽车配 50万



限公司 件



（二）关联方关系概述



长沙汇丰汽配有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰配偶姚 丽滨参股10%的公司；泉州市科立信安防电子有限公司系董事、实际控制人之一颜冰控制的公司；浙江捷信安保技术股份有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰参股33%的公司。本次预计交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公司于2018年4月16日召开第一届董事会第十次会议，审议通过



了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



表决结果：3 票同意，零票弃权，零票反对。



长沙汇丰汽配有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰配偶姚丽滨参股10%的公司；泉州市科立信安防电子有限公司系董事、实际控制人之一颜冰控制的公司；浙江捷信安保技术股份有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰参股33%的公司。颜冰系公司董事长颜凌峰父亲，颜冰与颜凌峰共同为公司实际控制人、控股股东。因此董事颜冰、颜凌峰回避表决该议案，本议案需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要经过有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名 住所 企业类型 法定代表人



称



长沙汇丰汽配 长沙市雨花区



有限公司 高桥友谊汽配 有限责任公司 刘雅卫



市场



长沙汇丰汽配 长沙市雨花区



有限公司 高桥友谊汽配 有限责任公司 刘雅卫



市场



泉州市科立信 泉州经济技术



安防电子有限 开发区清蒙园 有限责任公司 张惠岳



公司 区



浙江捷信安保 杭州市西湖区



技术股份有限 西 溪新天地商 其他股份有限



尚凌辉



公司 业中 心3幢201公 司（非上市）



室



（二）关联关系



长沙汇丰汽配有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰配偶姚丽滨参股10%的公司；泉州市科立信安防电子有限公司系董事、实际控制人之一颜冰控制的公司；浙江捷信安保技术股份有限公司系公司董事、实际控制人之一颜冰参股33%的公司。



三、交易协议的主要内容



公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



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