公告日期:2020-09-23
公告编号:2020-042
证券代码:838200 证券简称:金添动漫主办券商:申万宏源承销保荐
广东金添动漫股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:广东金添动漫股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蔡建淳董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金添动漫股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2020-042
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年半年度权益分派预案》;
1.议案内容:
公司已于 2020 年 9 月 7 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告(2020-041),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
特此公告。
广东金添动漫股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 23 日
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