公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-023
证券代码:838200 证券简称:金添动漫 主办券商:东莞证券
广东金添动漫股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:广东金添动漫股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:蔡建淳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》
1.议案内容:
因受疫情影响,公司年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。2019年度与公司发生交易的客户约 1200 家,客户地域分散在全国各地,按照历史回函时间统计,特别是考虑到全国各地复工延迟情况,预计回函达到比例要求需耗
公告编号:2020-023
时 1.5-2 个月。同时,会计师审计实地走访等关键审计程序由于疫情限制亦未能正常开展。基于上述原因,公司未能按规定时间披露年度报告,为确保年度报告的质量和信息披露的准确性,故延期披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东金添动漫股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
广东金添动漫股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
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