公告日期:2019-05-14
证券代码:838200 证券简称:金添动漫 主办券商:东莞证券
广东金添动漫股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:广东金添动漫股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡建淳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金添动漫股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数50,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
细则》等相关规定,广东金添动漫股份有限公司董事会提请全体股东审议《2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定,广东金添动漫股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体股东审议《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定,广东金添动漫股份有限公司(以下简称“公司”)监事会提请全体股东审议《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规
定,广东金添动漫股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体股东审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2018年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
为了保证公司产能的扩张,加快推进公司建设,2018年度公司不进行利润分配,不分配现金红利、不转股、不送股。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于〈2019年度经营计划及财务预算方案〉的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定,广东金添动漫股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预……
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