公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-018
证券代码:838200 证券简称:金添动漫 主办券商:东莞证券
广东金添动漫股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:广东金添动漫股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以邮件方式发出
5.会议主持人:孙剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,广东金添动漫股份有限公司监事会提请全体监
公告编号:2019-018
事审议《2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定,公司监事会提请全体监事审议监事会主席孙剑先生向公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定,公司监事会提请全体监事审议财务负责人刘玉华女士向公司监事会提交的《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
为了保证公司产能的扩张,加快推进公司建设,2018年度公司不进行利润分配,不分配现金红利、不转股、不送股。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈2019年度经营计划及财务预算方案〉的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定,公司为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东金添动漫股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
广东金添动漫股份有限公司
监事会
2019年4……
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