公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-005



证券代码：838199 证券简称：德立装备 主办券商：中原证券



浙江德立自动化装备股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月10日09时00分



结束时间：2018年05月10日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场、电话方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-005



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点



德清县武康镇永平北路33号浙江德立自动化装备股份有限公司



会议室。



二、会议审议事项



1.《2017年度董事会工作报告的议案》；



2.《2017年度监事会工作报告的议案》；



3.《2017年年度报告及年度报告摘要》；



4.《2017年度财务决算报告》；



5.《2017年度利润分配方案》；



6.《2018年度财务预算报告》；



7.《2017年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》



三、会议登记方法



(一)登记方式



股东以书面信函或传真方式办理登记。



(二)登记时间: 2018年05月04日09时00分-17时00分



(三)登记地点:



公告编号：2018-005



公司董事长办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：曾凯



联系电话：0572-8823013



传真：0572-8823022



联系地址：德清县武康镇永平北路 33号



邮政编码：313200



(二)会议费用



本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



与会董事签字确认的《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



浙江德立自动化装备股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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