公告日期:2017-08-10
公告编号:2017-040
证券代码:838199 证券简称:德立装备 主办券商:中原证券
浙江德立自动化装备股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2017年8月10日,本公司与张德培于浙江省湖州市德清县武康
镇永平北路 33 号公司会议室签订协议,交易标的为500万。
(二)关联方关系概述
张德培先生持有本公司 515.00 万股股份,占公司总股本的
45.59%,是公司的控股股东、实际控制人。
周沫女士持有本公司 220.00 万股股份,占公司总股本的
19.47%,是公司的控股股东、实际控制人。张德培与周沫系夫妻关系。
张德英女士持有本公司 110.00 万股股份,占公司总股本的
9.73%。张德培与张德英系兄妹关系。
(三)表决和审议情况
本次关联交易为公司第一届董事会第十一次会议审议,因本议案 公告编号:2017-040
与公司董事张德培、周沫、张德英存在关联关系,关联董事张德培、周沫、张德英对本议案回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,关联董事回避表决的,也不得代理其他董事形式表决权。本议案直接提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
张德培 杭州市滨江区浦沿街道 - -
张德英 福建省厦门市湖里区 - -
周沫 杭州市滨江区浦沿街道 - -
(二)关联关系
张德培先生持有本公司 515.00 万股股份,占公司总股本的
45.59%,是公司的控股股东、实际控制人。
周沫女士持有本公司 220.00 万股股份,占公司总股本的
19.47%,是公司的控股股东、实际控制人。张德培与周沫系夫妻关系。
张德英女士持有本公司 110.00 万股股份,占公司总股本的
9.73%。张德培与张德英系兄妹关系。
三、交易协议的主要内容
为补充公司流动资金,公司拟向控股股东张德培借入资金,在累计不超过500万元(含500万元)的范围内,公司根据日常流动资金 公告编号:2017-040
需求向其借款,利率按照当地银行借款基准利率执行。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联方为张德培先生借款给公司,利率参考当地银行基准利率,不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易可解决公司临时的资金需求,不会对公司及其他股东的利益产生不利影响,是合理和必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易公司不需要支付额外费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
浙江德立自动化装备股份有限公司
董事会
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