公告日期:2017-05-23
公告编号:2017-027
证券代码:838199 证券简称:德立装备 主办券商:中原证券
浙江德立自动化装备股份有限公司
监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第四次会议于2017年5月8日审议并通过:
任命陈飞龙先生为新任监事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东,实际到会股东
7人,持有公司股份11,300,000股,占股份总数的100.00%,会议由
董事长张德培主持。
以上决议表决情况为:
同意:11,300,000股;反对:0股;弃权:0股。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事陈飞龙持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2017-027
公司监事周江先生因个人原因辞职,为保障公司监事会依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定推举陈飞龙先生为公司第一届监事会候任监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
此次任命陈飞龙先生为新任监事,公司监事会人数3人,符合《公
司法》和公司章程的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述新任监事具有丰富的企业管理经验,此次任命不会影响监事会正常运行,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》浙江德立自动化装备股份有限公司
监事会
2017年5月23日
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