公告日期：2017-05-19

证券代码：838199 证券简称：德立装备 主办券商：中原证券



浙江德立自动化装备股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江德立自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月19日在公司会议室召开。会议通知已于2017年5月13日以书面通知形式送达各位董事。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人，会议由董事长张德培主持。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德立自动化装备股份有限公司章程》和《浙江德立自动化装备股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。



二、会议审议情况以及表决情况



本次董事会经与会董事认真审议，以现场举手表决的方式审议通过如下议案：



1、审议通过《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请人民币贰佰万元贷款暨提供关联担保的议案》



议案内容：为补充流动资金，公司拟向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请借款，金额为人民币贰佰万元整，期限1年。本次借款由实际控制人张德培以其个人名下房产为公司上述贷款提供抵押担保。



表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票，关联董事张德



培、周沫、张德英回避表决。本议案涉及偶发性关联交易，尚需提交股东大会批准。



2、审议通过《关于董事会秘书任免的议案》。



议案内容：原董事会秘书沈丽芬女士因个人原因向公司董事会提出辞职。董事会拟聘曾凯女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



表决结果：同意：6 票；反对:0票；弃权:0票。



回避、表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本



议案无需提交股东大会审议。



3、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年6月03日召开2017年第二次



临时股东大会。



表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



1、与会董事签字确认的《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



2、曾凯个人简历



特此公告。



浙江德立自动化装备股份有限公司



董事会



2017年5月19



附件1：曾凯简历



曾凯女士，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留



权。1999年7月毕业于上海金融高等专科学校国际金融专



业，本科学历。1999年7月至2003年1月，就职于浙江



升华拜克生物股份有限公司，担任外贸会计；2003年1



月至2014年3月，就职于浙江升华拜克化工进出口有限



公司，担任财务经理；2015年2月至2016年6月，就职



于浙江斯泰新材料科技股份有限公司，担任财务经理一



职；2016年10月开始在浙江德立自动化股份有限公司任



职。2017年1月开始担任公司财务总监。




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