公告日期：2017-05-15

证券代码：838199 证券简称：德立装备 主办券商：中原证券



浙江德立自动化装备股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：浙江省湖州市德清县武康镇永平北路33号公



司会议室



3.会议召开方式：现场、电话



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张德培



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份11,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



2016年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数11,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



2016年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数11,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》



1.议案内容



2016年年度报告及年度报告摘要。



2.议案表决结果：



同意股数11,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数11,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1.议案内容



董事会根据公司实际情况，提议2016年不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数11,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(六)审议通过《2016年度财务预算报告》



1.议案内容



2016年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数11,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、律师见证情况



律师事务所名称：浙江商瑞律师事务所



律师姓名：吴卫勇、蒋飞燕



结论性意见：公……
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