公告日期:2017-04-24
公告编号:2017-016
证券代码:838199 证券简称:德立装备 主办券商:中原证券
浙江德立自动化装备股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江德立自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月19日以电话、书面通知形式送达各位董事。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人,会议由董事长张德培主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德立自动化装备股份有限公司章程》和《浙江德立自动化装备股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法有效。
二、会议审议情况以及表决情况
(一)审议通过了《2016年度董事会工作报告的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
此议案需提请股东大会审议。
(二)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
此议案需提请股东大会审议。
公告编号:2017-016
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
此议案需提请股东大会审议。
(四)审议通过了《2016年度利润分配方案》。
议案内容:董事会根据公司实际情况,提议2016年不进行利润
分配。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
此议案需提请股东大会审议。
(五)审议通过了《2017年度财务预算报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
此议案需提请股东大会审议。
(六)审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
此议案无需提请股东大会审议。
(七)审议通过了《浙江德立自动化装备股份有限公司2017年第一
季度报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
此议案无需提请股东大会审议。
(八)审议通过了《关于提议召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
此议案无需提请股东大会审议。
三、备查文件
与会董事签字确认的《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届 公告编号:2017-016
董事会第八次会议决议》。
特此公告。
浙江德立自动化装备股份有限公司
董事会
2017年4月24日
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