公告日期:2020-02-04
公告编号:2020-005
证券代码:838195 证券简称:惠凌股份 主办券商:国融证券
重庆惠凌实业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 3 日
2.会议召开地点:惠凌股份公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长凌勇
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规》中的相关规定,形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及长期战略规划需求,公司拟启动首次公开发行股票并上
公告编号:2020-005
市的工作,为提升办事效率尽早完成战略目标,实现公司及股东利益的最大化,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容:
为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权内容包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料;
(2)起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(3)负责对股东权益保护措施做出相关安排;
(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
详见公司 2020 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保
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护措施的公告》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 2 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议需提交
股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于终止公司 2019 年第一次股票发行的议案》
1.议案内……
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