公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-028

证券代码：838192 证券简称：铂联科技 主办券商：海通证券

厦门市铂联科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为厦门市铂联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，薛伟、郑鲁英在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

薛伟，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
毕业于厦门大学会计学，现任职于厦门国家会计学院副教授、硕士研究生导师，中国大企业税收研究所研究员，厦门国家会计学院“云顶财说”编辑部主任，红星美凯龙家居集团股份（A+H）独立非执行董事，具有多年财税实战经验，具备为企业有效处理税务危机与风险以及落地合规税务筹划的实战能力。在《税务研究》、《当代会计评论》、《税务与经济》、《财会月刊》等专业权威期刊和核心期刊上发表学术文章若干篇，主持和参与省部级 10 多项研究课题。

郑鲁英女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司及本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事薛伟、郑

公告编号：2024-028

鲁英会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

薛伟 2 2 0 0 否 0

郑鲁英 6 6 0 0 否 1

公司董事会下设审计委员会。薛伟为审计委员会主任委员。2023 年度审计委员会的工作，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度推进工作的开展。报告期能主动与公司管理人员交流，关注重大事项的进展情况，充分了解该等事项是否正常推进。
三、 发表独立意见情况

独立董事郑鲁英对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 9 第三届董事会 《关于提名薛伟为第三届董事会 同意

月 6 日 第十八次会议 独立董事候选人的议案》

2023 年 12 第三届董事会 《关于变更 2023 年度……
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