公告日期：2023-08-30

证券代码：838192 证券简称：铂联科技 主办券商：海通证券
厦门市铂联科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，厦门市铂联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

公司自挂牌后共完成了两次股票定向发行，具体情况如下：

1、2022 年第一次股票定向发行

2022 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审
议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行相关的议案，并经 2022
年 1 月 26 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 3 月 10 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对厦门
市铂联科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕523 号）。公司向特定对象发行人民币普通股 3,690,000 股，每股发行价格人民币 6.10 元，募
集资金总额为人民币 22,509,000.00 元。2022 年 3 月 24 日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次定向发行进行验资，并出具信会师厦报字[2022]第 10045 号《验资报告》，确认募集资金到账。


公司本次定向发行新增股份于 2022 年 4 月 28 日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

2、2022 年第二次股票定向发行

2022 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议
审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行相关的议案，并经
2022 年 7 月 15 日公司召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2022 年 9 月 5 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对厦门市
铂联科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕2977 号）。公司向特定对象发行人民币普通股 5,659,275 股，每股发行价格人民币 8.84 元，募集
资金总额为人民币 50,027,991.00 元。2022 年 9 月 22 日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次定向发行进行验资，并出具信会师报字[2022]第 ZA15968 号《验资报告》，确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 10 月 26 日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况

1、2022 年第一次股票定向发行

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关规定要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事
会第二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。上述制度已于 2022 年 1 月
11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2022-006）。
针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司已设立募集资金专项账户（名称：
厦门市铂联科技股份有限公司，开户行：中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行，
账号 40373001040015270）。公司于 2022 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第二次会
议、第三届监事会第二次会议和 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》。2022 年5 月 19 日，公司与海通证券、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

2、2022 年第二次股票定向发行

针对公司 2022 年第二次股票定向发行，公司已设立募集资金专项账户（名称：厦门市铂联科技股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司厦门自贸试验区邮轮
城支行，账号 592905856510608）。公司于 2022 年 6 月 30 日召开的第三届董事会
第八次会议、第三届监事会第六次会议和 2022 年 7 月 ……
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