公告日期：2023-06-13

证券代码：838192 证券简称：铂联科技 主办券商：海通证券

厦门市铂联科技股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴永进先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数60,593,634 股，占公司有表决权股份总数的 85.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



提名吴凯榕先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 60,593,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名郑鲁英为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独立董事。现董事会提名郑鲁英女士为公司第三届董事会独立董事。任期为自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。议案

的内容详见公司 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台公告的《独立董事提名人声明（郑鲁英）》（公告编号：2023-054）、《独立董事候选人声明（郑鲁英）》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 60,593,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名汤金木为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名会计专业独立董事。现董事会提名汤金木先生为公司第三届董事会独立董事。任期为自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。议案

的内容详见公司 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台公告的《独立董事提名人声明（汤金木）》（公告编号：2023-055）、《独立董事候选人声明（汤金木）》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 60,593,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提名柴志强为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独立董事。现董事会提名柴志强先生为公司第三届董事会独立董事。任期为自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。议案

的内容详见公司 2023 年 5 ……
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