公告日期:2023-05-29
公告编号:2023-049
证券代码:838192 证券简称:铂联科技 主办券商:海通证券
厦门市铂联科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于
2023 年 5 月 25 日审议并通过:
提名吴凯榕先生为公司董事,任职期限与第三届董事会任期一致,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据公司战略发展需要,完善和加强公司的治理结构,提高公司规范运作水平,本届董事会计划新增 1 名董事,增选后董事会非独立董事 6 名。
(三)新任董监高人员履历
吴凯榕,男,1994 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于福建师范大
学财务管理专业,管理学学士学历。2016 年 9 月到 2021 年 6 月就职于华兴会计师事务
所(特殊普通合伙)厦门分所,任审计师。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2023-049
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述人员的任命有利于完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展的需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《厦门市铂联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
厦门市铂联科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
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