公告日期：2023-05-29

证券代码：838192 证券简称：铂联科技主办券商：海通证券

厦门市铂联科技股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

厦门市铂联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门市铂联科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确厦门市铂联科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会（以下简称“股东大会”）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《厦门市铂联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件，制定本规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、董事、监事、总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他相关人员具有法律约束力的规范性文件。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。


公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第二章 股东大会的职权

第五条 股东大会是公司的最高权力机构，代表股东利益，保障股东的合法权益。股东大会依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会报告；

(四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度报告、财务预算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八)对发行公司债券及公司股票上市作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改《公司章程》；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二)审议批准第六条规定的担保以及第九条规定的提供财务资助事项；
(十三)审议批准第八条规定交易以及第十三条和第十四条规定的关联交易事项；

(十四)审议批准变更募集资金用途事项；

(十五)审议股权激励计划；

(十六)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。


上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 5,000 万元；

(六)按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(八)对除前项规定外的其他关联人提供的担保；

(九)中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

股东大会审议前款第(六)项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

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