公告日期:2023-05-29
证券代码:838192 证券简称:铂联科技 主办券商:海通证券
厦门市铂联科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴永进先生
6.会议列席人员:监事会成员和公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
提名吴凯榕先生为公司董事,任职期限与第三届董事会任期一致,本次任免
尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名郑鲁英为第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益,公司拟聘任一名非会计专业独立董事。现董事会提名郑鲁英女士为公司第三届董事会独立董事。任期为自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。议案
的内容详见公司 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台公告的《独立董事提名人声明(郑鲁英)》(公告编号:2023-054)、《独立董事候选人声明(郑鲁英)》(公告编号:2023-051)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名汤金木为第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益,公司拟聘任一名会计专业独立董事。现董事会提名汤金木先生为公司第三届董事会独立董事。任期为自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。议案
的内容详见公司 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台公告的《独立董事提名人声明(汤金木)》(公告编号:2023-055)、《独立董事候选人声明(汤金木)》(公告编号:2023-052)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名柴志强为第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益,公司拟聘任一名非会计专业独立董事。现董事会提名柴志强先生为公司第三届董事会独立董事。任期为自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。议案
的内容详见公司 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台公告的《独立董事提名人声明(柴志强)》(公告编号:2023-056)、《独立董事候选人声明(柴志强)》(公告编号:2023-053)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容:
为完善公司治理结构,拟建立独立董事工作制度并选聘独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。