公告日期:2018-01-04
证券代码:838191 证券简称:蔚蓝体育 主办券商: 长江证券
深圳市蔚蓝体育股份有限公司
SHENZHENAQUASPORTSCORPORATION
(深圳市罗湖区南湖路深华商业大厦写字楼26层2608室)
股票发行方案
主办券商
(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦)
二零一八年一月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
目录
释义......3
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
(一)发行目的......4
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排......4
(三)发行价格及定价方法......8
(四)发行数量及金额......8
(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......8
(六)股份限售安排......9
(七)募集资金用途......9
(八)前期募集资金的使用情况......12
(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12
(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12
(十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12
(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况......12 (二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......13 (三)与本次发行相关特有风险的说明......13四、附生效条件的《股份认购合同》主要条款......13 (一)合同主体......13 (二)认购方式和支付方式......13 (三)合同的生效条件和生效时间......13 (四)合同附带的任何保留条款、前置条件......13 (五)自愿限售安排......14 (六)估值调整条款......14 (七)违约责任条款......14五、其他需要披露的重大事项......14六、中介机构信息......14七、有关声明......15 释义
在股票发行方案中,除另有说明,下列简称有如下含义:
公司/本公司 指 深圳市蔚蓝体育股份有限公司
董事会 指 深圳市蔚蓝体育股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市蔚蓝体育股份有限公司监事会
股东大会 指 深圳市蔚蓝体育股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次股票发行、本次指 公司通过定向发行方式,向认购人发行股票募集
发行 资金的行为
《公司章程》 指 《深圳市蔚蓝体育股份有限公司章程》及相应修
正案
股转系统、股转公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人
元、万元 指 人民币元、人民币万元
华尔威 指 深圳市华尔威体育用品制造有限公司,系蔚蓝体
育的全资子公司
惠州蔚蓝 指 惠州市蔚蓝体育用品有限公司,系蔚蓝体育的全
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。