公告日期:2022-12-29
公告编号:2022-095
证券代码:838190 证券简称:笑果科技 主办券商:江海证券
中视笑果科技(北京)股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数9,000,600 股,占公司有表决权股份总数的 90.006%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
其他高级管理人员列席参加会议。
公告编号:2022-095
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会 2025 年 6 月 7 日届满,因公司经营管理需要,经公司主
要股东提议,对公司董事会、监事会提前换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会拟提名刘丰娟、朱芳华、胡佳、庞旭、陈巍为第三届董事会董事候选人,参加董事会换届选举。具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《中视笑果科技(北京)股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-089)及《中视笑果科技(北京)股份有限公司关于董事会及监事会提前换届选举的提示性公告》(公告编号:2022-093)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,000,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会监事候选人
的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会在 2025 年 6 月 7 届满,因公司经营管理需要,经公司主
要股东提议,对公司监事会提前换届选举。为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司监事会提名董幸、李今天为第四届监事会监事候选人,参加监事会换届选举,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表刘广禄监
事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中视笑
公告编号:2022-095
果科技(北京)股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-092)及《中视笑果科技(北京)股份有限公司关于董事会及监事会提前换届选举的提示性公告》(公告编号:2022-093)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,000,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘丰娟 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
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