公告日期：2022-02-23

公告编号：2022-008

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 62 人，持有表决权的股份总数36,518,845 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-008

公司总经理、副总经理、财务负责人等高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为华安工程技术有限公司承担共同还款责任承诺的议
案》
1.议案内容：

华安工程技术有限公司拟向昆明市西山区农村信用合作联社滇池信用社 申请流动资金借款人民币伍佰万元，期限两年，公司为华安工程技术有限公司 提供共同还款承诺。如华安工程技术有限公司不能按期归还贷款，由公司承担 共同还款责任。
2.议案表决结果：

同意股数 14,116,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.65%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 192,595 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.35%。
3.回避表决情况

华安工程技术有限公司系本公司控股股东，同为本公司董事长、实际控制 人李晓晖同一控制下的企业；李晴晖系本公司自然人股东，其直接持股华安工 程技术有限公司9.46%股份，李晴晖与李晓晖为兄妹关系，因此华安工程技术 有限公司、李晓晖、李晴晖三位股东与本议案存在关联关系，均需回避表决， 回避表决总股数为 22,402,360股。
三、备查文件目录

《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2022-008

昆明华龙智腾科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日

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