公告日期：2020-10-16

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：方正承销保荐
湖南瑞翼能源股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数14,896,400 股，占公司有表决权股份总数的 88.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，在本次股票定向发行完毕后，根据全国中小企业股份转让系统相关规则及本次股票发行结果相应修改公司章程中的相关内容。详
见公司 2020 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-042）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,896,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司本次定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为公司 7 名核心员工，拟发行股票募集资金为不超过人民币 238 万元（含 238 万），发行价格为人民币 2 元/股，由发行对象以现金方式认购，拟发行股票数量为不超过 119 万股（含 119 万股）。本次发行对 2020 年第五次临时股东大会股权登记日的在册股
东不进行优先认购安排。详情请见 2020 年 9 月 29 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的公告《湖南瑞翼能源股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,896,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司开立募集资金专户并作为本次股票发行认购账户的议
案》
1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关规定，公司拟决定设立募集资金专项账户，作为公司本次股票发行募集资金专项账户，并实行专户专储管理。
2.议案表决结果：

同意股数 14,896,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟与主办券商、专户开户银行签署三方监管协议的议
案》
1.议案内容：

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 14,896,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过……
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