公告日期:2020-03-18
公告编号:2020-006
证券代码:838186 证券简称:瑞翼能源 主办券商:方正承销保荐
湖南瑞翼能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园(研发)总部 1 栋 606 房
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数14,536,400 股,占公司有表决权股份总数的 86.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2020-006
3.公司董事会秘书出席会议;
其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年财务审计机构的议案》
1.议案内容:
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 14,536,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举任铖先生为监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司股东代表监事贺瑶瑶因个人原因辞去监事一职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,公司股东提名任铖为公司监事会新任股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。在任铖先生就任前,贺瑶瑶女士依照相关规定继续履行监事职责。
任铖简历如下:
任铖,男,1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年
3 月至 2010 年 3 月于上海仕为软件技术有限公司任软件工程师;2010 年 3 月至
2011 年 5 月于上海信博软件有限公司任中级软件工程师;2011 年 6 月至 2015 年
7 月于北京合众科林自动化工程技术有限公司任高级工程师;2015 年 10 月至今,
公告编号:2020-006
于湖南瑞翼能源股份有限公司任物联网部运维工程师。
经核查,提名监事任铖不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 14,536,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展和实际经营需要,预计2020年与关联方杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军、长沙市现代低碳节能技术推广中心的日常关联交易总金额不超过1150 万元,具体情况如下:
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