公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-028

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：民族证券
湖南瑞翼能源股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨政先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 15,056,400 股，占公司有表决权股份总数的 89.94%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案


公告编号：2019-028

1.议案内容：
公司于 2019 年上半年与湖南方圆建筑工程设计有限公司签订了合同金额为11,764,346 元的《空调施工安装合同》，公司持股 10%以上股东谭迪凡系湖南方圆建筑工程设计有限公司的法定代表人、董事长、持股 35%的大股东，该关联交
易未及时进行审议和披露，现予以追认。详见 2019 年 8 月 15 日于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,396,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联股东谭迪凡需回避表决，共 466 万股回避表决。
三、备查文件目录
《湖南瑞翼能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
湖南瑞翼能源股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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