公告日期:2022-06-01
公告编号:2022-022
证券代码:838182 证券简称:ST 菲奥达 主办券商:长江证券
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第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 16 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:胡昱
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举胡昱先生为董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-022
选举胡昱先生为董事长,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任胡昱先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘请胡昱先生为总经理,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效。
上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任牛思蓓女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘请牛思蓓女士为董事会秘书,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效。
上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-022
(四)审议通过《关于聘任牛思蓓女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘请牛思蓓女士为财务负责人,任职期限三年,自董事会审议通过之日起生效。
上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉菲奥达数据服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
武汉菲奥达数据服务股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日
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