公告日期:2019-07-22
公告编号:2019-018
证券代码:838179 证券简称:申达照明 主办券商:东吴证券
苏州申达洁净照明股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年8月8日上午9:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年8月5日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
公告编号:2019-018
(七)会议地点
申达照明公司二楼会议室(苏州市吴江经济技术开发区泉海路88号)
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司自身经营情况和发展规划,为配合公司发展需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
(二)审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
详见于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
由于公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌通过股东大会审议之后,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、办理登记手续,可用信函、传真、邮件、现场等方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019年8月8日上午8:00-9:00
公告编号:2019-018
(三)登记地点:申达照明公司二楼会议室(苏州市吴江经济技术开发区泉海路
88号)
四、其他
(一)会议联系方式:联络人:徐红梅 电话:0512-63400278-303
(二)会议费用:费用自理
五、备查文件目录
《苏州申达洁净照明股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》
苏州申达洁净照明股份有限公司
董事会
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