公告日期:2019-03-19
公告编号:2019-007
证券代码:838179 证券简称:申达照明 主办券商:东吴证券
苏州申达洁净照明股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月16日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月8日以直接送达方式发出
5.会议主持人:张土林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、规章及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举苏州申达洁净照明股份有限公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
选举张土林担任公司第二届董事会董事长,此次当选为连选连任。任职期限
公告编号:2019-007
三年,至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任苏州申达洁净照明股份有限公司第二届总经理》的议案
1.议案内容:
任命沈金毛担任公司第二届总经理,此次任命为连任。任职期限三年,至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任苏州申达洁净照明股份有限公司第二届副总经理》的议案
1.议案内容:
任命丁传林担任公司第二届副总经理,此次任命为连任。任职期限三年,至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任苏州申达洁净照明股份有限公司第二届财务总监、财务负责人》的议案
1.议案内容:
公告编号:2019-007
任命张驰担任公司第二届财务总监、财务负责人,此次任命为连任。任职期限三年,至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任苏州申达洁净照明股份有限公司第二届董事会秘书》的议案
1.议案内容:
任命徐红梅担任公司第二届董事会秘书,此次任命为连任。任职期限三年,至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州申达洁净照明股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
苏州申达洁净照明股份有限公司
董事会
2019年3月19日
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